Les autorités du centre de la Chine ont annoncé lundi l'arrestation de 234 personnes impliquées dans une escroquerie visant à extorquer aux gens leurs économies en leur faisant miroiter des taux d'intérêt élevés sur des dépôts dans d'obscures banques rurales.
Le scandale a attiré l'attention du pays après que des investisseurs cherchant à savoir où était passé leur argent ont été empêchés d'atteindre Zhengzhou, la capitale de la province du Henan, lorsque l'état de santé affiché sur l'application obligatoire COVID-19 de leur téléphone portable est soudainement passé au rouge, les empêchant de voyager.
Plusieurs clients de la banque interrogés par l'AP ont déclaré avoir été interrogés et menacés par la police.
Une autre tentative, en juillet, a été accueillie par des bandes d'hommes non identifiés portant des chemises blanches qui ont attaqué les déposants alors que la police restait sur place.
Le communiqué du gouvernement de la ville de Xuchang indique que le cerveau présumé, Lu Yiwei, et ses associés ont pris le contrôle de quatre banques de comté et attiré les investisseurs en leur promettant des taux d'intérêt pouvant atteindre 18 % par an.
"À l'heure actuelle, les organes de sécurité publique ont appréhendé un grand nombre de suspects criminels, parmi lesquels 234 ont été arrêtés", indique le communiqué.
"Des progrès significatifs ont été réalisés dans la récupération des biens volés et des dommages. L'enquête et le traitement de l'affaire sont menés en profondeur conformément à la loi."
Le communiqué indique que les initiateurs de la combine, qui ont ensuite "absorbé" les fonds, avaient parlé des investissements à d'autres personnes qui ont déposé des centaines de milliers de dollars, donnant à l'escroquerie l'apparence d'une chaîne de Ponzi.
Aucune mention n'a été faite d'une collusion présumée entre les fonctionnaires locaux, la police et les suspects.
L'escroquerie s'est déroulée alors que des milliers de clients ouvraient des comptes dans six banques du Henan et de la province voisine d'Anhui, qui proposaient des taux d'intérêt relativement élevés. La forte baisse de la croissance économique en Chine et les rendements minuscules de l'épargne dans les banques d'État ont incité de nombreux Chinois à investir dans des produits financiers non conventionnels, souvent risqués, voire frauduleux.
Les clients des banques du Henan se sont ensuite aperçus qu'ils ne pouvaient plus effectuer de retraits après la publication d'informations selon lesquelles le directeur de la société mère des banques était recherché pour crimes financiers. Une société mère liée aux banques fait l'objet d'une enquête de police.
Les autorités bancaires ont déclaré qu'elles allaient rendre à certains clients leurs dépôts, mais beaucoup attendent toujours de savoir quand ils seront remboursés.
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