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États-Unis. L'avocat annonce une saisie et une condamnation historiques $ 3,36 milliards de crypto-monnaies en relation avec la fraude sur le Web de Silk Road
En novembre 2021, l'application des lois a saisi plus de 50 676 Bitcoin cachés dans des appareils au domicile du défendeur JAMES ZHONG; ZHONG a maintenant plaidé coupable pour avoir obtenu illégalement ce Bitcoin du Silk Road Dark Web en 2012
États-Unis. L'avocat annonce une saisie et une condamnation historiques $ 3,36 milliards de crypto-monnaies en relation avec la fraude sur le Web de Silk Road
En novembre 2021, l'application des lois a saisi plus de 50 676 Bitcoin cachés dans des appareils au domicile du défendeur JAMES ZHONG; ZHONG a maintenant plaidé coupable pour avoir obtenu illégalement ce Bitcoin du Silk Road Dark Web en 2012
Damian Williams, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, et Tyler Hatcher, l'agent spécial responsable de l'Internal Revenue Service, Criminal Investigation, Bureau extérieur de Los Angeles ( “ IRS-CI ” ), a annoncé aujourd'hui que JAMES ZHONG avait plaidé coupable à la fraude par fil en septembre 2012 lorsqu'il avait obtenu illégalement plus de 50 000 Bitcoin sur le marché Internet sombre de Silk Road. ZHONG a plaidé coupable le vendredi 4 novembre 2022 devant le juge de district américain Paul G. Gardephe.
Le 9 novembre 2021, conformément à un mandat de perquisition judiciaire autorisé de ZHONG à Gainesville, en Géorgie, maison, les forces de l'ordre ont saisi environ 50 676,17851897 Bitcoin, alors évalué à plus de $ 3,36 milliards. Cette saisie était alors la plus grande saisie de crypto-monnaie de l'histoire des États-Unis. Le ministère de la Justice et demeure aujourd’hui la deuxième saisie financière du Ministère. Le gouvernement cherche à renoncer, collectivement: environ 51 680,32473733 Bitcoin; La participation de 80% de ZHONG dans RE&D Investments, LLC, une société basée à Memphis avec d'importants biens immobiliers; $ 661 900 en espèces saisies au domicile de ZHONG; et divers métaux ont également été saisis au domicile de ZHONG.
États-Unis. L'avocat Damian Williams a déclaré: “ James Zhong a commis une fraude par fil il y a plus de dix ans lorsqu'il a volé environ 50 000 Bitcoin à Silk Road. Pendant près de dix ans, le sort de ce gros morceau de Bitcoin manquant était devenu un mystère de plus de $ 3,3 milliards. Grâce au traçage crypto-monnaie à la pointe de la technologie et au bon travail de police à l'ancienne, les forces de l'ordre ont localisé et récupéré cette impressionnante cache de produits du crime. Ce cas montre que nous ne cesserons pas de suivre l'argent, aussi bien caché soit-il, même sur une carte de circuit imprimé au fond d'une boîte de pop-corn. ”
L'agent spécial responsable de l'IRS-CI, Tyler Hatcher, a déclaré: “ Mr. Zhong a exécuté un programme sophistiqué conçu pour voler du bitcoin au célèbre marché de la route de la soie. Une fois qu'il a réussi son braquage, il a tenté de cacher son butin à travers une série de transactions complexes qui, espérait-il, seraient améliorées alors qu'il se cachait derrière le mystère du ‘ darknet.’ Les agents spéciaux IRS-CI sont les meilleurs au monde pour suivre l'argent dans le cyberespace ou partout où nos enquêtes financières nous mènent. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires du bureau du procureur américain pour retrouver ces criminels et les traduire en justice. ”
Selon les allégations contenues dans les dépôts devant la cour fédérale de Manhattan et les déclarations faites lors des procédures judiciaires:
Le programme de ZHONG pour la fraude
Silk Road était un marché noir en ligne “ darknet ”. En service d'environ 2011 à 2013, Silk Road a été utilisé par de nombreux trafiquants de drogue et autres vendeurs illégaux pour distribuer des quantités massives de drogues illégales et d'autres biens et services illicites à de nombreux acheteurs et pour blanchir tous les fonds de passage il. En 2015, à la suite d'une poursuite révolutionnaire par ce bureau, le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, a été condamné par un jury unanime et condamné à la prison à vie.
En septembre 2012, ZHONG a exécuté un programme de fraude de Silk Road sur son argent et ses biens en ( a ) créant une chaîne d'environ neuf comptes Silk Road ( les “ Comptes de fraude ” ) d'une manière conçue pour cacher son identité; ( b ) déclenchant plus de 140 transactions en succession rapide afin d'inciter le système de traitement des retraits de Silk Road à libérer environ 50 000 Bitcoin de son système de paiement basé sur Bitcoin dans les comptes de ZHONG; et ( c ) transférer ce Bitcoin dans une variété d'adresses distinctes également sous le contrôle de ZHONG, le tout d'une manière conçue pour empêcher la détection, cacher son identité et sa propriété, et obscurcir la source du Bitcoin.
Lors de l'exécution de la fraude de septembre 2012, ZHONG n'a répertorié aucun article ou service à vendre sur Silk Road, ni acheté aucun article ou service sur Silk Road. ZHONG a enregistré les comptes en fournissant le strict minimum d'informations requises par Silk Road pour créer le compte; les comptes de fraude n'étaient qu'un conduit pour ZHONG pour frauder Silk Road of Bitcoin.
ZHONG a financé les comptes de fraude avec un dépôt initial compris entre 200 et 2 000 Bitcoin. Après le dépôt initial, ZHONG a ensuite rapidement exécuté une série de retraits. Grâce à son plan de fraude, ZHONG a pu retirer beaucoup plus de Bitcoin de Silk Road qu'il n'en avait déposé en premier lieu. Par exemple, le 19 septembre 2012, ZHONG a déposé 500 Bitcoin dans un portefeuille Silk Road. Moins de cinq secondes après le dépôt initial, ZHONG a exécuté cinq retraits de 500 Bitcoin en succession rapide — c'est à dire., dans la même seconde — entraînant un gain net de 2 000 Bitcoin. Comme autre exemple, un autre compte de fraude a effectué un dépôt unique et plus de 50 Retraits de Bitcoin avant que le compte ne cesse son activité. ZHONG a déplacé ce Bitcoin hors de Silk Road et, en quelques jours, les a consolidés en deux montants de grande valeur.
Près de cinq ans après la fraude de ZHONG, en août 2017, uniquement en raison de la possession par ZHONG des 50 000 Bitcoin qu'il a obtenus illégalement de Silk Road, ZHONG a reçu un montant correspondant d'une crypto-monnaie connexe — 50 000 Bitcoin Cash ( “ BCH Crime Proceed ” ) — en plus des 50 000 Bitcoin. En août 2017, dans une pièce de fourche dure, le Bitcoin s'est divisé en deux crypto-monnaies, le Bitcoin traditionnel et le Bitcoin Cash ( “ BCH ” ). Lorsque cette répartition s'est produite, toute adresse Bitcoin qui avait un solde Bitcoin ( comme les adresses de ZHONG ) avait maintenant exactement le même équilibre à la fois sur la blockchain Bitcoin et sur la blockchain Bitcoin Cash. En août 2017, ZHONG possédait ainsi 50 000 BCH en plus des 50 000 Bitcoin que ZHONG avait obtenus illégalement de Silk Road. ZHONG a ensuite échangé par le biais d'un échange de crypto-monnaie à l'étranger tous les BCH Crime Proceeds contre du Bitcoin supplémentaire, ce qui représente environ 3 500 Bitcoin de produits supplémentaires. Collectivement, au dernier trimestre de 2017, ZHONG possédait ainsi environ 53 500 Bitcoin du produit total de la criminalité ( le “ Crime Proceeds ” ).
La saisie par le gouvernement de biens confisquants
Le 9 novembre 2021, conformément à un mandat de perquisition judiciaire autorisé ( le “ Recherche ” ), les agents de l'IRS-CI ont récupéré environ 50 491,06251844 Bitcoin du crime Produit de la maison de ZHONG à Gainesville, en Géorgie. Plus précisément, les forces de l'ordre ont localisé 50 491,06251844 Bitcoin des quelque 53 500 Bitcoin Crime Proceeds ( a ) dans un coffre-fort souterrain; et ( b ) sur un ordinateur à une carte qui a été immergé sous des couvertures dans une boîte de pop-corn stockée dans un placard de salle de bain. De plus, les forces de l'ordre ont récupéré $ 661 900 en espèces, 25 pièces Casascius ( bitcoin physique ) avec une valeur approximative de 174 Bitcoin, 11.1160005300044 Bitcoin supplémentaire et quatre barres argentées d'une once, trois barres d'une once d'or, quatre barres argentées de 10 onces et une pièce d'or.
À partir de mars 2022 ou vers cette date, ZHONG a commencé à céder volontairement au gouvernement du Bitcoin supplémentaire auquel ZHONG avait accès et n'avait pas dissipé. Au total, ZHONG a rendu volontairement 1 004,14621836 Bitcoin supplémentaires.
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-anno..
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