Pour les opposants qui pensent qu'il n'y a pas d'arrestations... Il faut aller chercher le petit poisson d'abord, recueillir vos preuves en chemin, et ensuite vous pouvez vraiment poursuivre les requins. Les piles de preuves seront alors irréfutables. Les arrestations ci-dessous sont cueillies à la cerise sur le site web du ministère de la justice - juste les crimes qui se rapportent à des postes q ou ont une signification nationale et internationale.
Arrestations février 15 :
- L'homme du Nebraska plaide coupable pour produire de la pornographie enfantine
- deux ressortissants russes condamnés à des peines de prison pour violation massive des données
Arrestations février 14 :
- Mme-13 membre plaide coupable d'avoir conspiré pour participer à une entreprise de racket violente
Arrestations février 13 :
- un médecin de Détroit condamné à six ans de prison pour un rôle dans un système de fraude à la santé de 10.4 millions de dollars
Arrestations février 12 :
- cinq anciens fonctionnaires du gouvernement vénézuélien chargés de la lutte contre le blanchiment d'argent impliquant des pots-de-vin à l'étranger
- Virginia Man reconnu coupable d'avoir reçu de la pornographie enfantine sur le forum du réseau tor pour les prédateurs d'enfants
Arrestations février 9 :
- six personnes accusées d'une arnaque à l'Investissement International de 7 millions de dollars
- L'Homme D'Alabama condamné pour trafic sexuel d'un mineur
- ancien agent spécial de la sécurité intérieure condamné à la prison pour avoir accepté des pots-de-vin pour rejeter l'acte d'accusation contre le baron de la drogue colombien
Arrestations février 8 :
- deux psychiatres de la nouvelle-Orléans et un spécialiste des soins de santé chargé des rôles dans le système des pots-de-vin ; des psychiatres ont également été chargés de la fraude en matière de soins de santé.
- trois personnes mises en accusation pour un régime de fraude en matière de visa pour le profit
- Trente-Six accusés accusés d'avoir joué un rôle dans l'organisation criminelle transnationale responsable de plus de 530 millions de dollars de pertes dues à la cybercriminalité.
Arrestations février 7 :
- Rabobank na plaide coupable, accepte de payer plus de 360 millions de dollars
Arrestations février 6 :
- L'homme de Virginie plaide coupable pour voyager en Haïti et s'engager dans une conduite sexuelle illicite
Arrestations février 5 :
- L'ancien PDG de Silicon Valley plaide coupable d'avoir escroqué des employés de la société tech company start-up
- le juge du Texas arrêté et accusé de corruption
Arrestations février 2 :
- ancien avocat de Virginie condamné à 7 ans de prison pour blanchiment et tentative de blanchir plus de 2 millions de dollars
- opérateur présumé de botnet botnet extradé d'Espagne
Arrestations janvier :
- ancien PDG de la société de technologie basée à Détroit, inculpé pour un plan de corruption pluriannuel
- entrepreneur gouvernemental accusé de fraude de 2.6 millions de dollars
- cinq membres de l'entreprise criminelle internationale organisée ont mis en accusation plus de 9.5 millions de dollars de contrefaçon de documents de contrefaçon
- huit personnes accusées de pratiques commerciales trompeuses exécutées sur les marchés des produits de base aux États-Unis
- le sénateur de l'état de l'arkansas plaide coupable de fraude bancaire, de blanchiment d'argent et de fraude bancaire
- L'Ancien Missouri élu officiel et son chef d'état-Major plaider coupable de conspiration pour commettre des fraudes en fil de fer
- ancien détective de Virginie condamné à 23 ans de prison pour exploitation sexuelle des mineurs
- deux hommes reconnus coupables d'avoir commis une conspiration d'exploitation des enfants
- des membres supplémentaires de la bande de Detroit "Yns" accusés de racket, d'enlèvement et de trafic de crack
- Société Chinoise Sinovel Wind Group condamné pour vol de secrets commerciaux
- L'ancien entrepreneur du commandement militaire du transport maritime plaide coupable de conspiration, de corruption et de fraude aux services honnêtes.
- ancien chef d'état-Major pour les travailleurs de L'Union internationale de l'Amérique du Nord (assidûment) et ancien procureur de Washington chargé de la fraude et des vols de soins de santé de assidûment
- deux chefs de file en Italie et cinq résidents américains accusés de racket, de fraude en matière de soins de santé et de trafic de drogue pour distribuer des opiacés entraînant des décès impliquant des "pilule" opérant dans le Tennessee et la Floride
- HSBC HOLDINGS PLC ACCEPTE DE PAYER PLUS DE 100 millions de dollars pour résoudre les frais de fraude
- 54-chefs d'accusation fédéraux 12 membres et associés de la bande de motards mongols avec conspiration de racket et trois autres avec divers crimes fédéraux, y compris le trafic de drogue à grande échelle
- ancien chef de l'opération de change de la barclays de New York, accusé d'avoir orchestré un projet de front de plusieurs millions de dollars
- propriétaire de la pharmacie, médecin et recruteur de patients condamné en 4.3 millions de dollars pour la douleur et le pot-de-vin pour les pots-de-vin contre le programme d'assurance militaire
- ancien président de la société de transport basée sur le Maryland, inculpé de 11 chefs d'accusation liés à la corruption, à la fraude et au blanchiment d'argent
- le directeur du bureau de la clinique du Michigan plaide coupable de 131 millions de dollars de fraude en matière de soins de santé impliquant une prescription inutile de substances réglementées
- les sessions du procureur général annoncent le financement du Hezbollah et l'équipe narcoterrorisme
- le chef de la cellule du cartel sinaloa plaide coupable pour avoir participé à l'importation de tonnes de stupéfiants aux États-Unis.
- les hommes du Maryland condamnés pour trafic sexuel trois victimes mineures sur toute la côte est
- le courtier immobilier du New Jersey plaide coupable d'un rôle dans le régime de corruption étrangère impliquant 800 millions de dollars de contrats immobiliers internationaux
- Ancien Directeur Financier de Arthrocare Corporation condamné à la prison pour un rôle dans un système de fraude de 750 millions de dollars
- ancien directeur exécutif de och-Ziff capital management inculpé pour fraude à la fondation caritative et entrave à la justice
Arrestations décembre 2017 :
- Keppel Offshore & Marine Ltd. Et U. La filiale de s.- a accepté de verser 422 millions de dollars dans des peines globales pour résoudre le cas de corruption étrangère.
- ancien chef du cartel du golfe extradé vers les États-Unis depuis le Mexique pour avoir acheminé des quantités massives de marijuana et de cocaïne aux États-Unis
... et beaucoup d'autres.
https://www.justice.gov/criminal/press-room
Arrestations février 15 :
- L'homme du Nebraska plaide coupable pour produire de la pornographie enfantine
- deux ressortissants russes condamnés à des peines de prison pour violation massive des données
Arrestations février 14 :
- Mme-13 membre plaide coupable d'avoir conspiré pour participer à une entreprise de racket violente
Arrestations février 13 :
- un médecin de Détroit condamné à six ans de prison pour un rôle dans un système de fraude à la santé de 10.4 millions de dollars
Arrestations février 12 :
- cinq anciens fonctionnaires du gouvernement vénézuélien chargés de la lutte contre le blanchiment d'argent impliquant des pots-de-vin à l'étranger
- Virginia Man reconnu coupable d'avoir reçu de la pornographie enfantine sur le forum du réseau tor pour les prédateurs d'enfants
Arrestations février 9 :
- six personnes accusées d'une arnaque à l'Investissement International de 7 millions de dollars
- L'Homme D'Alabama condamné pour trafic sexuel d'un mineur
- ancien agent spécial de la sécurité intérieure condamné à la prison pour avoir accepté des pots-de-vin pour rejeter l'acte d'accusation contre le baron de la drogue colombien
Arrestations février 8 :
- deux psychiatres de la nouvelle-Orléans et un spécialiste des soins de santé chargé des rôles dans le système des pots-de-vin ; des psychiatres ont également été chargés de la fraude en matière de soins de santé.
- trois personnes mises en accusation pour un régime de fraude en matière de visa pour le profit
- Trente-Six accusés accusés d'avoir joué un rôle dans l'organisation criminelle transnationale responsable de plus de 530 millions de dollars de pertes dues à la cybercriminalité.
Arrestations février 7 :
- Rabobank na plaide coupable, accepte de payer plus de 360 millions de dollars
Arrestations février 6 :
- L'homme de Virginie plaide coupable pour voyager en Haïti et s'engager dans une conduite sexuelle illicite
Arrestations février 5 :
- L'ancien PDG de Silicon Valley plaide coupable d'avoir escroqué des employés de la société tech company start-up
- le juge du Texas arrêté et accusé de corruption
Arrestations février 2 :
- ancien avocat de Virginie condamné à 7 ans de prison pour blanchiment et tentative de blanchir plus de 2 millions de dollars
- opérateur présumé de botnet botnet extradé d'Espagne
Arrestations janvier :
- ancien PDG de la société de technologie basée à Détroit, inculpé pour un plan de corruption pluriannuel
- entrepreneur gouvernemental accusé de fraude de 2.6 millions de dollars
- cinq membres de l'entreprise criminelle internationale organisée ont mis en accusation plus de 9.5 millions de dollars de contrefaçon de documents de contrefaçon
- huit personnes accusées de pratiques commerciales trompeuses exécutées sur les marchés des produits de base aux États-Unis
- le sénateur de l'état de l'arkansas plaide coupable de fraude bancaire, de blanchiment d'argent et de fraude bancaire
- L'Ancien Missouri élu officiel et son chef d'état-Major plaider coupable de conspiration pour commettre des fraudes en fil de fer
- ancien détective de Virginie condamné à 23 ans de prison pour exploitation sexuelle des mineurs
- deux hommes reconnus coupables d'avoir commis une conspiration d'exploitation des enfants
- des membres supplémentaires de la bande de Detroit "Yns" accusés de racket, d'enlèvement et de trafic de crack
- Société Chinoise Sinovel Wind Group condamné pour vol de secrets commerciaux
- L'ancien entrepreneur du commandement militaire du transport maritime plaide coupable de conspiration, de corruption et de fraude aux services honnêtes.
- ancien chef d'état-Major pour les travailleurs de L'Union internationale de l'Amérique du Nord (assidûment) et ancien procureur de Washington chargé de la fraude et des vols de soins de santé de assidûment
- deux chefs de file en Italie et cinq résidents américains accusés de racket, de fraude en matière de soins de santé et de trafic de drogue pour distribuer des opiacés entraînant des décès impliquant des "pilule" opérant dans le Tennessee et la Floride
- HSBC HOLDINGS PLC ACCEPTE DE PAYER PLUS DE 100 millions de dollars pour résoudre les frais de fraude
- 54-chefs d'accusation fédéraux 12 membres et associés de la bande de motards mongols avec conspiration de racket et trois autres avec divers crimes fédéraux, y compris le trafic de drogue à grande échelle
- ancien chef de l'opération de change de la barclays de New York, accusé d'avoir orchestré un projet de front de plusieurs millions de dollars
- propriétaire de la pharmacie, médecin et recruteur de patients condamné en 4.3 millions de dollars pour la douleur et le pot-de-vin pour les pots-de-vin contre le programme d'assurance militaire
- ancien président de la société de transport basée sur le Maryland, inculpé de 11 chefs d'accusation liés à la corruption, à la fraude et au blanchiment d'argent
- le directeur du bureau de la clinique du Michigan plaide coupable de 131 millions de dollars de fraude en matière de soins de santé impliquant une prescription inutile de substances réglementées
- les sessions du procureur général annoncent le financement du Hezbollah et l'équipe narcoterrorisme
- le chef de la cellule du cartel sinaloa plaide coupable pour avoir participé à l'importation de tonnes de stupéfiants aux États-Unis.
- les hommes du Maryland condamnés pour trafic sexuel trois victimes mineures sur toute la côte est
- le courtier immobilier du New Jersey plaide coupable d'un rôle dans le régime de corruption étrangère impliquant 800 millions de dollars de contrats immobiliers internationaux
- Ancien Directeur Financier de Arthrocare Corporation condamné à la prison pour un rôle dans un système de fraude de 750 millions de dollars
- ancien directeur exécutif de och-Ziff capital management inculpé pour fraude à la fondation caritative et entrave à la justice
Arrestations décembre 2017 :
- Keppel Offshore & Marine Ltd. Et U. La filiale de s.- a accepté de verser 422 millions de dollars dans des peines globales pour résoudre le cas de corruption étrangère.
- ancien chef du cartel du golfe extradé vers les États-Unis depuis le Mexique pour avoir acheminé des quantités massives de marijuana et de cocaïne aux États-Unis
... et beaucoup d'autres.
https://www.justice.gov/criminal/press-room
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire