20 femmes abusées sexuellement par Jeffrey Epstein ont été payées via JPMorgan.
Selon un document judiciaire récent, au moins 20 femmes qui ont souffert de trafic sexuel et d'abus sexuels dans les propriétés de Jeffrey Epstein ont été indemnisées via les comptes de JPMorgan Chase.
Publié le 19.2.2023
Great game india nous rapporte qu'entre 2003 et 2019, les femmes auraient été maltraitées et auraient fait l'objet d'un trafic dans des lieux situés à New York, dans les îles Vierges américaines et dans d'autres endroits.
Le ministère de la Justice des îles Vierges américaines a déposé le document le 15 février (pdf ci-dessous) et affirme que les femmes ont reçu des paiements totalisant plus d'un million de dollars au total.
Epstein a également retiré plus de 775 000 dollars en espèces sur cette période sur des comptes JP Morgan, ce qui est particulièrement significatif, car Epstein était connu pour payer des "massages" ou des rencontres sexuelles en espèces", indique le document. "Les informations financières reflètent également des paiements tirés des comptes JP Morgan de près de 1,5 million de dollars à des recruteurs connus, notamment à l'agence de mannequins MC2, et 150 000 dollars supplémentaires à une société d'enquête privée."
Lorsque Epstein est décédé en prison en 2019, il était jugé pour des accusations de trafic sexuel. Le médecin légiste de la ville de New York a déclaré que le décès était un suicide. En Floride, en 2008, Epstein a reconnu avoir recruté une mineure pour la prostitution.
Fin 2022, Denise George, alors procureur général des îles Vierges américaines, a intenté une action en justice contre la JPMorgan Bank, affirmant que la banque avait aidé Epstein à commettre des crimes tels que le trafic sexuel. Peu de temps après, George a été licencié, mais l'affaire est toujours en cours.
Le document nouvellement soumis est une version moins fortement censurée de la première plainte modifiée qui a été précédemment enregistrée.
Un "client à très haut risque".
Epstein était un "client à très haut risque", selon les preuves, mais le personnel de JPMorgan a continué à s'occuper de ses comptes "en raison de sa grande richesse et de ses relations avec d'autres personnes fortunées", indique la plainte.
Par exemple, la section de sécurité globale de l'entreprise a examiné les rapports de presse qui décrivaient les allégations contre Epstein en Floride. Même si elle considérait Epstein comme un "risque élevé", JPMorgan a choisi de continuer à faire des affaires avec lui.
Des courriels internes de la division datant de 2010 demandaient : "Êtes-vous toujours à l'aise avec ce client qui est maintenant un délinquant sexuel enregistré ? " de nouvelles allégations d'une enquête liée au trafic d'enfants. "
En raison de nouvelles accusations de trafic d'êtres humains, le directeur de la conformité de l'entreprise a demandé une nouvelle approbation du partenariat en janvier 2011. Un autre employé s'est interrogé : "Je pensais que nous l'avions fait en approuvant une nouvelle ligne de crédit de 50 millions de dollars le mois dernier…".
Aucune "mise à jour matérielle" n'avait été trouvée, selon un examen qui avait été fait ce mois-là. Il est également mentionné qu'Epstein a eu une conversation concernant le trafic de personnes présumé avec Jes Staley, un cadre supérieur de JPMorgan. Les accusations et les documents à l'appui, selon Epstein, sont faux.
Deux mois plus tard, la division de sécurité a révélé qu'Epstein avait payé douze affaires avec des victimes présumées et qu'il était associé à Jean Luc Brunel, le propriétaire de l'agence MC2 Model Management. Epstein a alors révélé ses liens avec Brunel. Selon la vision, qui a déclaré que "On ne sait pas si l'argent a été donné comme un investissement secret ou un paiement pour des services en tant que proxénète", l'agence a reçu 1 million de dollars d'Epstein en 2005.
Une relation étroite
Plus de 1 200 courriels ont été envoyés et reçus entre Epstein et Staley, le directeur de la banque privée de JP Morgan. Les autorités des Iles Vierges ont noté que Staley visitait fréquemment l'île d'Epstein et que les conversations "suggèrent même que Staley a pu être impliqué dans l'opération de trafic sexuel d'Epstein."
Dans une conversation, Staley a affirmé avoir atteint l'île de Little St. James. Quelques mois plus tard, Staley a dit : "Dis bonjour à Blanche-Neige".
"Quel est le prochain personnage que vous voulez ?" a demandé Epstein.
"La Belle et la Bête", a répondu Staley.
"Eh bien, un côté est disponible", a dit Epstein.
À un autre moment, Staley a écrit : "Je réalise le danger d'envoyer cet e-mail. Mais c'était génial d'être capable, aujourd'hui, de te donner, à New York, un long câlin sincère."
De nombreux virements ont également eu lieu peu de temps après que Staley ait demandé quelque chose pendant son séjour à Londres et après que Staley ait rendu visite à Epstein en Floride.
"Aucun des e-mails entre Epstein et Staley n'a été signalé dans le cadre des examens de risque des comptes d'Epstein. De plus, JP Morgan a permis à Staley de rester un décideur sur les comptes d'Epstein. JP Morgan a même chargé Staley de discuter des allégations de trafic d'êtres humains avec Epstein", note le dépôt.
Rapport de 2013
Même en 2013, le rapport de la banque indiquait que les activités d'Epstein n'étaient "pas exceptionnelles". Aucune "activité inhabituelle" ne se produisait, selon le rapport.
Les autorités des îles Vierges ont affirmé que des mesures auraient dû être prises en raison de la fréquence des paiements effectués par Epstein et du nombre de ces paiements destinés à des femmes.
Juste avant de se séparer d'Epstein en 2013, JP Morgan lui a accordé des lignes de crédit d'un montant maximum de 50 millions de dollars.
La plainte a été déposée devant le tribunal fédéral de New York.
En plus des sanctions civiles, le gouvernement demande au tribunal d'exiger que la banque paie des amendes au gouvernement et rembourse "tous les gains mal acquis."
En outre, le tribunal devrait émettre une injonction pour mettre fin à "toute autre conduite illégale et toute dissimulation de conduite illégale", selon les autorités.
Une demande de commentaire de la part de JP Morgan (JPMC) n'a pas reçu de réponse.
La banque a déposé une demande de rejet de l'action en justice, la qualifiant de "cours magistral de déviation" qui cherche à tenir JPMC pour responsable de l'absence d'enquête sur les crimes d'Epstein il y a plus de dix ans, malgré le fait que les autorités "avaient accès à l'époque aux mêmes informations, allégations et rumeurs sur Epstein sur lesquelles JPMC aurait dû agir".
Denise George, ancienne procureure générale des îles Vierges américaines, a intenté une action en justice contre JPMorgan Chase en alléguant que la société avait profité de l'opération de trafic sexuel de Jeffrey Epstein avant d'être licenciée de son poste. L'AG des îles Vierges a été licenciée pour avoir poursuivi JPMorgan pour avoir profité de l'opération de trafic sexuel de Jeffrey Epstein.
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