Le FBI émet un avertissement financier national

Le FBI émet un avertissement financier national

27 juin 2024
ÉCONOMIE
Des organisations et institutions puissantes tentent activement de censurer Gazetteller.com. Nous vous encourageons fortement à partager cette nouvelle avec le monde.

PARTAGER



Restez informé et découvrez la vérité avec nous : ils nous mentent depuis trop longtemps. Rejoignez notre chaîne Telegram . Faites partie de la révélation.

Le Federal Bureau of Investigation a émis un avertissement concernant un type particulier de crime financier lié aux cartels mexicains.

Dans un communiqué, l'agence a déclaré avoir constaté une augmentation des escroqueries ciblant les propriétaires de multipropriété. Les principales victimes sont les Américains âgés, en particulier les plus riches qui cherchent à récupérer une partie de l’argent dépensé pour leur investissement immobilier. Au cours des cinq dernières années, plus de 6 000 victimes ont signalé des pertes de plus de 300 millions de dollars aux agences, a indiqué l'agence.

"Les fraudeurs de multipropriété visent à sucer leurs victimes, avec des conséquences dévastatrices sur leur avenir financier, leurs relations et leur santé physique et émotionnelle", a déclaré l'agent spécial adjoint en charge Paul Roberts, qui dirige la branche des crimes financiers complexes du FBI à New York, dans un blog. poste.

Roberts a déclaré que ces escroqueries avaient attiré l'attention du FBI car ses produits illicites étaient de plus en plus utilisés pour financer des cartels violents au Mexique.

"La fraude en multipropriété entraîne de faibles frais généraux et un réinvestissement minimal, ne nécessitant qu'une location d'un petit espace, une configuration de télécommunications et des employés anglophones ayant accès aux bases de données des complexes hôteliers", a déclaré Roberts.

"Le risque de poursuites et d'extradition pour fraude en multipropriété est moindre, mais des flux de trésorerie faciles vont directement dans le système bancaire mexicain et dissimulent les fonds pour faciliter les activités de blanchiment d'argent."

Comment fonctionnent les escroqueries en multipropriété ?

Les fraudeurs de multipropriété font leurs devoirs avant de cibler leurs victimes potentielles, allant jusqu'à créer de faux documents et à se faire passer pour des personnes appartenant à des institutions dignes de confiance comme les banques. Ils utilisent ensuite des tactiques de vente sous haute pression et de fausses informations, comme l'imitation des adresses e-mail d'entités légitimes et la falsification de documents officiels, pour convaincre les victimes que les offres concernant leur multipropriété sont réelles.
RUPTURE!!! Essais top-secrets de Medbed par des militaires White Hats : un déploiement secret à travers l’Amérique guérit déjà des vies !

Le premier contact est généralement établi par téléphone ou par courrier électronique avec l'escroc se faisant passer pour un courtier ou un représentant commercial tiers basé aux États-Unis ou au Mexique, a indiqué le FBI. Ils incitent alors le propriétaire à sortir de sa multipropriété, à louer son bien ou à investir dans des certificats d'actions. Les fraudeurs font ensuite pression sur les victimes pour qu'elles paient d'avance des frais ou des taxes pour conclure les transactions.

Après cette phase, les fraudeurs recontactent généralement les victimes en se faisant passer pour des avocats essayant de les aider à récupérer l'argent perdu face aux premiers escrocs et en leur demandant des frais de justice ou d'avocat.

Cependant, les fraudeurs ne s'arrêtent pas là et reviennent souvent pour se faire passer pour des représentants du gouvernement qui prétendent pouvoir aider à récupérer une partie de l'argent perdu – moyennant des frais, bien sûr – ou menacent la personne en prétendant que le paiement initial était suspect et que la personne est condamné à une amende ou poursuivi.

Quelle que soit l'étape, il s'agit d'un effort visant à séparer la victime de son argent.