interetpourtous2, Reiki, Énergéticien, : En direct du département de la justice des USA, c'est gros, très gros et en dit long sur ce qui se trame de positif en coulisses...

mardi 5 juin 2018

En direct du département de la justice des USA, c'est gros, très gros et en dit long sur ce qui se trame de positif en coulisses...

La Société Générale SA accepte de payer 860 millions de dollars de sanctions pénales pour avoir corrompu les responsables libyens de Kadhafi-Era et manipulé le LIBOR
La Banque admet avoir versé plus de 90 millions de dollars en paiements frauduleux; Reconnaît la manipulation du taux d'intérêt de référence mondial, ce qui a une incidence sur les produits financiers négociés dans le monde entier
Société Générale SA (Société Générale), une institution financière mondiale basée à Paris et sa filiale à 100%, SGA Société Générale Acceptance NV, ont accepté de payer une amende totale de plus de 860 millions de dollars pour régler les accusations avec les autorités criminelles aux États-Unis et en France, dont 585 millions de dollars relatifs à un programme pluriannuel visant à verser des pots-de-vin à des fonctionnaires libyens et 275 millions de dollars pour des violations résultant de sa manipulation du London InterBank Offered Rate (LIBOR), l'un des principaux intérêts mondiaux les taux. SGA Société Générale Acceptance NV plaidera coupable dans le district de l'Est de New York dans le cadre de la résolution de l'affaire de corruption transnationale.

Dans le cadre de procédures connexes, la Société Générale a conclu un accord avec le Parquet National Financier (PNF) à Paris concernant le programme de corruption en Libye. Les États-Unis créditeront 292 776 444 dollars que la Société Générale versera au PNF en vertu de son accord, ce qui correspond à 50% de la sanction pénale totale payable par ailleurs aux États-Unis. C'est la première résolution coordonnée avec les autorités françaises dans une affaire de corruption transnationale.

John P. Cronan, procureur adjoint par intérim de la division criminelle du ministère de la Justice, Richard P. Donoghue, procureur des États-Unis du district est de New York, agent spécial responsable Matthew J. DeSarno, Division criminelle du Bureau du FBI à Washington, directeur adjoint William F. Sweeney Jr. du bureau de terrain du FBI à New York et le chef adjoint Eric Hylton de l'IRS Criminal Investigation ont fait l'annonce.

«Pendant des années, la Société Générale a miné l'intégrité des marchés mondiaux et des institutions étrangères en publiant de fausses données financières et en garantissant frauduleusement des contrats par la corruption», a déclaré le procureur général adjoint par intérim Cronan. "La résolution d'aujourd'hui - qui marque la première résolution coordonnée avec la France dans une affaire de corruption étrangère - envoie un message fort que la corruption transnationale et la manipulation de nos marchés seront suivies d'une réponse globale et coordonnée des forces de l'ordre."

«La résolution annoncée aujourd'hui par le Ministère avec Société Générale et une filiale, qui comprend un plaidoyer de culpabilité, des aveux, des mesures correctives importantes et des sanctions de centaines de millions de dollars, envoie un message puissant aux institutions financières qui se livrent à la corruption et à la manipulation sur les marchés financiers, ils seront tenus pour responsables ", a déclaré le procureur américain Donoghue. "Les Etats-Unis protégeront vigoureusement l'intégrité des marchés financiers en tenant pour responsables dans toute l'étendue de la loi les banques, les sociétés et les particuliers qui cherchent à corrompre les fonctionnaires du gouvernement pour s'enrichir eux-mêmes."

"La résolution d'aujourd'hui démontre que manipuler frauduleusement le LIBOR et tromper le marché financier a de graves conséquences, et le FBI ne tolérera pas ce type d'activité criminelle", a déclaré l'agent spécial du FBI, DeSarno. "Le FBI reste engagé à tenir les institutions responsables de leurs actions en enfreignant la loi et en manipulant le taux d'intérêt de référence mondial. Le personnel du bureau du FBI à Washington a consacré beaucoup de temps et de ressources à enquêter sur des stratagèmes complexes de fraude financière comme celui-ci, et je tiens à les remercier pour leurs efforts inlassables ainsi qu'à nos collègues de la Section des fraudes du Département de la Justice. le bureau du procureur des États-Unis pour le district de l'Est de New York pour leur travail acharné. "

"Lorsque les institutions financières convainquent les responsables étrangers d'accepter des pots-de-vin en échange de transactions commerciales lucratives, leurs actions menacent directement le système de marché international sans parler de notre sécurité nationale", a déclaré le directeur adjoint du FBI, Sweeney. ne signifie pas que vous êtes hors de portée des poursuites. Peu importe qui vous êtes, où vous êtes, ou combien d'argent vous avez, le FBI continuera à utiliser toutes les ressources à notre disposition pour vous trouver, découvrir vos crimes, et les révéler pour ce qu'ils sont réellement. Un grand merci aux hommes et aux femmes du Bureau du FBI de New York pour avoir mené les efforts visant à exposer ce plan et traduire ses auteurs en justice. "

"L'annonce d'aujourd'hui est le résultat du démantèlement des transactions financières internationales orchestrées par la Société Générale et ses agents pour faciliter les paiements illégaux à des responsables gouvernementaux étrangers en Libye", a déclaré le chef adjoint de l'IRS-CI, Hylton. "IRS-CI est un partenaire de confiance à la poursuite de ceux qui utilisent des systèmes de corruption omniprésents pour contourner la loi. Nous nous engageons à maintenir une concurrence loyale, exempte de pratiques de corruption, grâce au travail d'équipe mondial et à nos solides talents d'investigation financière. "

L'affaire FCPA

Selon les admissions des sociétés, entre 2004 et 2009, la Société Générale a versé des pots-de-vin par l'intermédiaire d'un «courtier» libyen dans le cadre de 14 investissements effectués par des institutions financières publiques libyennes. Pour chaque transaction, la Société Générale a versé au courtier libyen une commission représentant entre un et demi et trois pour cent du montant nominal des investissements réalisés par les institutions publiques libyennes. Au total, la Société Générale a versé à l'Intermédiaire Libyen plus de 90 millions de dollars, dont une partie a été payée par le courtier libyen à des hauts fonctionnaires libyens afin de sécuriser les investissements de diverses institutions étatiques libyennes pour la Société Générale. À la suite de ce stratagème de corruption, la Société Générale a obtenu 13 investissements et une restructuration des institutions publiques libyennes pour un montant total d'environ 3,66 milliards de dollars,

La Société Générale conclura un accord de poursuite différée dans le cadre d'une information pénale accusant la société d'un chef d'accusation de complot pour violation des dispositions anticorruption de la FCPA et d'un chef de transmission de fausses informations sur les marchandises. De plus, la filiale de Société Générale, SGA Société Générale Acceptance NV, plaidera coupable d'un acte criminel à un acte déposé aujourd'hui dans le District Est de New York, accusant l'entreprise d'avoir violé les dispositions anticorruption de la FCPA. Conformément à son entente avec le Ministère, la Société Générale a accepté de verser une amende totale de 585 millions de dollars au Ministère. La Société Générale a également accepté de continuer à coopérer avec l'enquête du Département et d'adopter et de maintenir des procédures de conformité renforcées.

Le Département a pris part à cette résolution en partie à cause de l'incapacité de la Société Générale à divulguer volontairement l'inconduite des sociétés au Département; la gravité de la conduite des entreprises, y compris la valeur élevée des pots-de-vin versés aux fonctionnaires étrangers; la coopération substantielle, mais pas totale, de l'entreprise avec le Ministère; et la réhabilitation significative de l'entreprise qui, associée au profil de risque de l'entreprise et à la surveillance continue de L'Agence Française Anticorruption, a conduit le Département à conclure qu'un contrôle n'était pas nécessaire dans ce cas.

L'affaire LIBOR

Comme l'a admis la société, entre mai 2010 et au moins octobre 2011, la Société Générale a publié des soumissions LIBOR faussement déflatées en dollars américains (USD) pour donner l'impression que la Société Générale pouvait emprunter de l'argent à des taux d'intérêt plus avantageux. faire. Cette manipulation à la baisse a permis à la Société Générale de donner l'impression qu'elle était plus forte et plus solvable qu'elle ne l'était.

Le plan de manipulation du LIBOR en USD a été ordonné par les cadres supérieurs de la Société Générale, qui ont chargé les directeurs du département de la trésorerie de la société de superviser l'exécution de l'effort de déflation. Plusieurs employés du département Trésorerie de Société Générale ont veillé à ce que les soumissions en USD du LIBOR en USD soient modifiées conformément à la directive sur la déflation. L'inconduite de la Société Générale modifiait fréquemment le taux journalier d'établissement de l'USD LIBOR, qui affectait les produits financiers dans le monde entier, y compris les swaps de taux d'intérêt, les contrats à terme et autres produits financiers dérivés.

En outre, en 2006, certains employés de la Société Générale à Londres et à Tokyo ont travaillé ensemble pour manipuler les soumissions LIBOR Japan Yen (JPY) de Société Générale. Ces employés se sont efforcés de manipuler JPY LIBOR afin de bénéficier des positions de trading d'un employé de la Société Générale. Cet employé avait de nombreuses transactions liées au JPY LIBOR, et la manipulation de JPY LIBOR améliorait la rentabilité du portefeuille de négociation de l'employé.

Selon les termes de l'accord, Société Générale paiera une amende de 275 millions de dollars pour résoudre l'affaire d'inconduite LIBOR. De plus, en août 2017, deux personnes, Danielle Sindzingre, ancienne chef de la Trésorerie de la Société Générale, et Muriel Bescond, ancienne directrice du Trésor de Paris, ont été inculpées pour leurs rôles dans le système. Les deux individus restent en liberté. Un acte d'accusation est simplement une allégation et tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été prouvée hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.

L'accord de poursuite différée et l'accord sur le plaidoyer sont soumis à l'approbation du tribunal.

Les bureaux extérieurs du FBI à Washington et à New York et le bureau de New York de l'IRS-Criminal Investigation enquêtent sur l'affaire. Les procureurs Gerald M. Moody Jr. et Dennis R. Kihm de la section des fraudes de la division pénale et les procureurs adjoints américains David C. Pitluck et James P. McDonald du district est de New York poursuivent l'affaire FCPA. Le chef adjoint Carol Sipperly, les procureurs de première instance Timothy A. Duree et Gary A. Winters de la section des fraudes de la division criminelle et le procureur adjoint américain Matthew S. Amatruda du district Est de New York poursuivent l'affaire LIBOR. Le Bureau des affaires internationales de la Division des affaires pénales a fourni une aide importante à ce sujet.

Le Ministère apprécie la coopération et l'aide importantes de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et de la CFTC à cet égard. Le PNF, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni, l'Office fédéral de la justice en Suisse et le Bureau du procureur général en Suisse ont également fourni une coopération significative.

La section des fraudes de la division criminelle est chargée d'enquêter et de poursuivre toutes les affaires de la FCPA. Des informations supplémentaires sur les efforts de lutte contre la fraude de la section Justice du Département de la Justice peuvent être consultées sur www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa .

Merci Zach Haller pour ce lien